Kommuniké från engcon AB:s årsstämma den 15 maj 2025

nyheter

Fastställande av balans- och resultaträkningar
Stämman beslutade att fastställa balansräkning och koncernbalansräkning per den
31 december 2024 samt resultaträkning och koncernresultaträkning för
räkenskapsåret 2024.

Disposition av bolagets resultat
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att utdelning ska lämnas om
totalt 1,0 krona per aktie med två utbetalningstillfällen. Stämman beslutade att
avstämningsdag för den första utbetalningen om 0,5 kronor per aktie ska vara den 19
maj 2025 och att avstämningsdag för den andra utbetalningen om 0,5 kronor per
aktie ska vara den 13 oktober 2025. Den första utbetalningen beräknas kunna
utsändas av Euroclear Sweden AB den 22 maj 2025 och den andra utbetalningen den
16 oktober 2025.

Ansvarsfrihet
Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret
2024.

Ersättningsrapport
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna rapporten över
ersättningar till verkställande direktören och styrelsen för räkenskapsåret 2024.

Styrelse och revisorer
Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem stämmovalda styrelseledamöter
utan suppleanter. Annika Bäremo, Anna Stålenbring, Monica Engström, Peter
Hofvenstam och Stig Engström omvaldes som styrelseledamöter. Till styrelsens
ordförande omvaldes Annika Bäremo. För mer information om styrelsens ledamöter,
se bolagets webbplats
www.engcongroup.com
.
Stämman beslutade att ett arvode ska utgå, för tiden till slutet av nästa årsstämma,
med 546 000 kronor till styrelsens ordförande och med 273 000 kronor till var och en
av de övriga stämmovalda ledamöterna. För arbete i revisionsutskottet ska arvode
utgå med 111 500 kronor till utskottets ordförande samt med 55 000 kronor till var
engcon AB och en av de övriga ledamöterna. För arbete i ersättningsutskottet ska arvode utgå
med 44 000 kronor till utskottets ordförande samt med 27 500 kronor till var och en
av de övriga ledamöterna.

Det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB omvaldes som bolagets revisor för
tiden till slutet av nästa årsstämma. Jonas Ståhlberg kommer att utses till ny
huvudansvarig revisor. Stämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå med
belopp enligt godkänd räkning. Besluten var i enlighet med valberedningens förslag.

Emissionsbemyndigande
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen för tiden
intill slutet av nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av B-aktier, i den mån sådan emission kan
ske utan ändring av bolagsordningen. Det totala antalet B-aktier som emitteras med
stöd av bemyndigandet får inte innebära en utspädning om mer än 10 procent av det
totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2025, räknat efter fullt
utnyttjande av bemyndigandet. Nyemission med stöd av bemyndigandet ska ske till
marknadsmässig teckningskurs och betalning ska kunna ske kontant, med
apportegendom eller genom kvittning.

Långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram, återköpsbemyndigande och
beslut om överlåtelse av B-aktier 2025

Stämman beslutade att införa ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (”LTIP
”) för bolagets VD, övriga medlemmar i koncernledningen samt vissa andra
nyckelpersoner i engcon-koncernen. LTIP 2025 innebär att deltagarna vederlagsfritt
tilldelas ett antal prestationsbaserade aktierätter, vilka efter tre år, förutsatt fortsatt
anställning och att vissa prestationsmål uppnås, kan berättiga deltagarna att
vederlagsfritt tilldelas ett antal B-aktier i bolaget.

För att säkerställa leverans av B-aktier enligt LTIP 2025 har stämman beslutat att
bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier och besluta om överlåtelse
av egna aktier. Förvärv får ske av högst 119 000 B-aktier och får endast ske på
Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet. Betalning
för aktierna ska erläggas kontant. Stämman beslutade även att högst 119 000 B
aktier får överlåtas vederlagsfritt till deltagarna i LTIP 2025.

Nyemission av B-aktier som vederlag till minoritetsägare i utländska
dotterbolag engcon AB

Stämman beslutade om en nyemission av B-aktier till minoritetsägarna i de utländska
dotterbolagen engcon Denmark A/S, engcon Finland Oy och engcon France SAS som
en del av köpeskillingen i samband med att engcon förvärvar samtliga aktier i
dotterbolagen. Det är styrelsens avsikt att besluta om att tillåta betalning för de
nyemitterade aktierna genom kvittning av utställda reverser i enlighet med 13 kap. 41
§ aktiebolagslagen. Genom nyemissionen kommer bolagets aktiekapital ökas med
högst 97 276 kronor genom nyemission av högst 694 827 B-aktier. Rätt att teckna de
nya aktierna, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkommer totalt tre
lokala befattningshavare som är minoritetsägare i dotterbolagen. Teckningskursen
för de nya aktierna är 90,87 kronor. Teckning av nya aktier ska ske genom kontant
betalning senast den 20 maj 2025.

För mer information, vänligen kontakta:
Krister Blomgren, CEO
krister.blomgren@engcon.com
+46 70 529 92 65
Anne Vågström, Head of Investor Relations
anne.vagstrom@engcon.se
+46 76 126 40 84

Upplagd text: Barbro Ericson

Foto: engcon